В Чувашской Республике поставлена точка в расследовании уголовного дела в отношении преступной группы из десяти человек, создавшей тридцать фиктивных фирм.
В Чувашской Республике преступную группу из десяти человек обвиняют в незаконной банковской деятельности. По мнению следствия, они открыли около тридцати фиктивных компаний и получили около 50 млн рублей незаконного дохода.
Уголовное дело было заведено в апреле 2017 года, когда в поле зрения правоохранительных органов попал подозрительный житель города Чебоксары. 40-летний мужчина решил заработать «путем совершения незаконной банковской деятельности и создания фирм-однодневок». Для этого он воспользовался «помощью» нескольких своих земляков. Через «липовые» компании группа обналичивала «черный нал» - денежные средства, неучтенные в обороте.
В ходе расследования уголовного дела удалось установить, что в течение шести лет через тридцать фиктивных организаций, созданных преступной группировкой, были проведены финансово-хозяйственные операции на сумму более 4 млрд рублей более чем с 3500 контрагентами, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу МВД по Чувашии.
Очень скоро перед судом предстанут десять предполагаемых участников группы, из которых только один (а точнее одна, так как речь идет о женщине) ранее привлекался к уголовной ответственности.
Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и образовании юридических лиц, неправомерном обороте средств платежей и легализации доходов, полученных преступным путем.
В мае 2019 года жители Чувашии были замешаны в крупной межрегиональной криминальной истории. Аферисты ставили липовые диагнозы под предлогом оказания платных медицинских услуг. Обыски проходили в нескольких регионах, в том числе и в Чувашии. Под подозрение попали 25 человек. Следственным управлением МВД по Чувашии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). По предварительной информации, от противоправной деятельности пострадали свыше 11 тысяч граждан. Ущерб, по оценке следствия, составил не менее 1 млрд рублей.
