В Йошкар-Оле за налоговые долги свыше 23,5 миллионов предстанет перед судом руководитель оптовой компании
Бизнесмены, систематически занижающие размеры налоговых отчислений, рано или поздно попадают в поле зрения правоохранительных органов. Особенно, если реальная картина финансового состояния организации, разительно отличается от отчетности, представленной в фискальные органы. Тогда круто заваренную «уголовную кашу», хлебать довольно сложно и накладно.
По сообщению пресс-службы СУ СК РФ по РМЭ, недавно было завершено расследование уголовного дела, связанного с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере. Главным фигурантом дела стал 48-летний директор фирмы, зарегистрированной в Йошкар-Оле. Фирма специализировалась на оптовой торговле продуктами питания, напитками, табачными изделиями. Но вот в налоговые декларации, видимо, по велению руководства включались «липовые» данные, чтобы избежать должной налоговой нагрузки. Такие финансовые манипуляции длились несколько лет. Но в ходе выездной налоговой проверки этой фирмы, специалисты УФНС выявили не просто нарушения, а налоговое преступление. Оптовая компания уклонилась от уплаты налогов на весьма внушительную сумму - свыше 22,5 миллиона рублей.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ. Статья связана с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере, при включении в декларации заведомо ложных сведений.
В рамках расследования был изъят внушительный объем документов, который пристально изучали следователи и эксперты. По уголовному делу были проведены графологическая, компьютерная, налоговая, судебная экспертизы. Допрошено 44 свидетеля. Уголовное досье составило 22 тома.
Для обеспечения исковых требований по ходатайству следователя у должника были арестованы денежные средства, а также прицеп для перевозки водной техники.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд.
Просмотров: 1993