Липовые декларации, скрывающие истинную доходность бизнеса, выявили сотрудники регионального УФНС. На оптовика, занимающегося реализацией продуктов, за многомиллионные налоговые долги было возбуждено уголовное дело.
Бизнесмены, систематически занижающие размеры налоговых отчислений, рано или поздно попадают в поле зрения правоохранительных органов. Особенно, если реальная картина финансового состояния организации, разительно отличается от отчетности, представленной в фискальные органы. Тогда круто заваренную «уголовную кашу», хлебать довольно сложно и накладно.
По сообщению пресс-службы СУ СК РФ по РМЭ, недавно было завершено расследование уголовного дела, связанного с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере. Главным фигурантом дела стал 48-летний директор фирмы, зарегистрированной в Йошкар-Оле. Фирма специализировалась на оптовой торговле продуктами питания, напитками, табачными изделиями. Но вот в налоговые декларации, видимо, по велению руководства включались «липовые» данные, чтобы избежать должной налоговой нагрузки. Такие финансовые манипуляции длились несколько лет. Но в ходе выездной налоговой проверки этой фирмы, специалисты УФНС выявили не просто нарушения, а налоговое преступление. Оптовая компания уклонилась от уплаты налогов на весьма внушительную сумму - свыше 22,5 миллиона рублей.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ. Статья связана с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере, при включении в декларации заведомо ложных сведений.
В рамках расследования был изъят внушительный объем документов, который пристально изучали следователи и эксперты. По уголовному делу были проведены графологическая, компьютерная, налоговая, судебная экспертизы. Допрошено 44 свидетеля. Уголовное досье составило 22 тома.
Для обеспечения исковых требований по ходатайству следователя у должника были арестованы денежные средства, а также прицеп для перевозки водной техники.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд.
