Согласно информации, распространенной пресс-службой Министерства внутренних дел по Чувашской Республике, на территории региона завершено расследование уголовного дела, вызвавшего общественный резонанс.
Фигурантами выступают супруги, которые, по данным следствия, организовали деятельность крупной финансовой пирамиды, в результате чего похитили более 867 миллионов рублей у 1472 граждан.
Потерпевшими по данному делу проходят вкладчики, передававшие свои денежные средства под видом займов. Им обещали доход в диапазоне от 4 до 60 процентов годовых, при этом итоговый процент зависел от суммы вложения и срока, на который размещались средства. Однако, как установили следователи, выплаты производились исключительно за счет привлечения денег от новых участников, что соответствует классической модели функционирования финансовых пирамид.
В ходе следствия было установлено, что в период с декабря 2008 года по 2020 год супруги управляли сетью, включавшей восемь взаимосвязанных микрофинансовых организаций, которые работали под названием «Благодать». Указанные компании осуществляли свою деятельность на территории Нижегородской области и Чувашии. Используя занимаемое служебное положение, обвиняемые вводили клиентов в заблуждение относительно условий и характера операций, после чего присваивали переданные им сбережения.
В рамках проводимого расследования был наложен арест на собственность, принадлежащую фигурантам, общая стоимость которой оценивается примерно в 27 миллионов рублей. Впоследствии данные средства могут быть обращены на частичное возмещение нанесённого потерпевшим ущерба.
Уголовные дела были возбуждены по статьям УК РФ о мошенничестве и легализации денежных средств. В настоящее время собранные материалы переданы для рассмотрения по существу в Московский районный суд города Чебоксары. Супругам в случае вынесения обвинительного приговора может грозить длительное тюремное заключение.
В феврале появилась информация о том, что в Чебоксарах был оглашен приговор в отношении бывшего генерального директора одного из местных заводов, который был признан виновным в совершении коррупционных преступлений в ходе исполнения государственных оборонных заказов. Экс-руководителю назначено наказание в виде семи лет лишения свободы. Подробности этого уголовного дела официально не раскрываются, однако известно, что оно касалось фактов хищений либо злоупотреблений при реализации оборонного заказа государства.
