В Марий Эл предполагаемые участники организованной группы, подозреваемые в незаконной банковской деятельности, получили доход в особо крупном размере на сумму более 9 млн рублей.
В Йошкар-Оле накрыли группировку, которая обналичивала денежные средства. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Главарем «черных банкиров», по версии следствия, стал 36-летний житель города, который сколотил группу из 10 знакомых. ОПГ действовала хитро и быстро, а, главное, масштабно. Так, они зарегистрировали больше 70 компаний и фирм-однодневок. Через банковские счета этих организаций прогоняли деньги физлиц и юридических компаний. За услуги «прачечной» по выводу этих денежных средств из оборота «черные банкиры» взимали комиссию.
Таким образом, в результате незаконной банковской деятельности организованная группа извлекла доход в особо крупном размере, составившем более 9 миллионов рублей.
Следователи установили, что все зарегистрированные фирмы, через которые прогоняли миллионы, никакой предпринимательской деятельности не вели и бизнесом не занимались. Заказчиков у преступников было много, поскольку желающих уклониться от выплаты налогов по всей России предостаточно. Вот нечестные предприниматели и пользовались услугами «черных банкиров» для вывода прибыли с целью ее сокрытия от налогообложения. Кстати, в отношении директоров фирм-уклонистов также, возможно, будут возбуждены уголовные дела. Во всяком случае материалы будут выделены в отдельное производство для изучения и дачи юридической оценки, сообщает пресс-служба МВД по Марий Эл.
Кстати, сами участники ОПГ вроде бы помогают следствию. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для всех предполагаемых 11 членов преступной группы.
