Версия // Бизнес // Против бывших сотрудников «Чувашкредитпромбанка» начали возбуждать уголовные дела

Против бывших сотрудников «Чувашкредитпромбанка» начали возбуждать уголовные дела

1801
В разделе

В Чувашии против бывших сотрудников «Чувашкредитпромбанка» возбуждено по меньшей мере четыре уголовных дела по подозрению в хищении ( статья 159 УК РФ).

В Чувашии по заявлению временной администрации «Чувашкрдитпромбанка» возбуждено как минимум четыре уголовных дела против «неустановленных лиц из числа сотрудников банка». Как следует из отчета конкурсного управляющего, деньги из кредитной организации похищались под видом выдачи кредитов. В документе отмечается, что сразу после отзыва лицензии обслуживание займов полностью прекратилось. То есть, «должники» перестали вносить ежемесячные платежи. Кроме того, изучение кредитных досье показало, что часть подписей под договорами, возможно, поддельные. Причем, семь псевдозаемщиков заявили, что не брали никаких ссуд и договоров не подписывали. По сведениям Агентства по страхованию вкладов, незадолго до отзыва лицензии сотрудники «Чувашкредитпромбанка» выдали физическим лицам 55 потребительских кредитов на общую сумму 218 миллионов 300 тысяч рублей.

Также удалось обнаружить, что руководство кредитного учреждения заключало с индивидуальными предпринимателями договора на оказание услуг по привлечению клиентов. По оценке конкурсного управляющего, это не соответствовало интересам банка. Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что фирма «Тандем» приобрела у финансового учреждения его имущество, а потом сдавала «Чувашкредитпромбанку» купленную у него же недвижимость в аренду. Наверняка такие сделки не могли пройти мимо руководителей. Сведения об обнаруженных в ходе проверки махинациях переданы правоохранительным органам. Информацию приобщили к одному из уголовных дел. Она дает основания подозревать руководителей и сотрудников кредитного учреждения в преднамеренном банкротстве, в злоупотреблении полномочиями, растратах и причинении имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 29.06.2020 14:21
Комментарии 0
Наша версия Марий Эл, Чувашия - региональное приложение общероссийской газеты независимых журналистских расследований «Наша версия»
Наверх