// // В Чебоксарах разоблачили владельцев фирм-однодневок

В Чебоксарах разоблачили владельцев фирм-однодневок

532
www.businessclass.ru
В разделе

В Чувашии возбуждено два уголовных дела о предоставлении паспортов за солидное вознаграждения двумя подставными лицами при регистрации юридических лиц.

Два уголовных дела возбуждены в отношении чебоксарца и жительницы Московской области. Криминальная парочка предоставляла свои паспорта для оформления подставных фирм, через которые отмывались крупные суммы денег. Обоим «владельцам множества фирм» предъявлено обвинение в предоставлении документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

По версии следствия, за материальное вознаграждение они оформили на себя несколько подставных фирм, предоставив в налоговую все необходимые документы. Все эти фирмы были включены в реестр и поставлены на учет, сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии.

Конечно же, ни девушка, ни молодой человек никакой деятельности в этих конторах не вели. Такие фирмы правоохранительные органы называют «прачечными». Обычно конторы-однодневки открывают для обналичивания крупных сумм денег или операций с валютами в обход закона. Кстати, ранее такие действия были уголовно наказуемыми лишь в том случае, если следствие доказывало, что фирмы были открыты для финансовых операций, связанных с незаконными сделками или имуществом. Однако вскоре эту «исключительную норму убрали», чтобы вычислять «фирмы-однодневки» сразу же, пока их не успели использовать в преступных целях. По закону этим владельцам «прачечной» грозит крупный штраф - до 300 тысяч рублей, или исправительные работы до 2 лет. Ранее два аналогичных уголовных дела было возбуждено в отношении двух человек: 25-летних жителей города Чебоксары и Канашского района. Их расследование продолжается.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 18.12.2017 13:42
Копировать текст статьи
Комментарии 0
Еще на сайте
Наша версия Марий Эл, Чувашия - региональное приложение общероссийской газеты независимых журналистских расследований «Наша версия»
Наверх