В Чуваши директора компании, которая занималась сбором и вывозом твердых бытовых отходов в Козловском районе республики, подозревают в налоговом преступлении.
В Чувашии возбудили уголовное дело на бывшего директора компании, которая занималась сбором и вывозом твердых коммунальных отходов на территории Козловского района республики. Сотрудники регионального следственного управления СКР возбудили в отношении него уголовное дело по статье 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, совершенное в крупном размере).
Следователи считают, что с сентября 2019 года по август 2021 года экс-руководитель «мусорной» компании скрывал деньги фирмы, за счет которых он мог погасить недоимки по налогам и страховым взносам. Для этого он заключил 23 договора уступки прав требований с аффилированной организацией. При этом, подозреваемый был директором и этой компании. В соответствии с заключенными контактами средства за услуги по сбору и утилизации ТБО на счета «мусорной» фирмы не попадали. Таким образом почти за два года экс-руководителю удалось «спрятать» от налоговой более 4,74 млн рублей.
В настоящее время суд арестовал имущество и расчетные счета подозреваемого. Об этом ходатайствовали следственные органы. Кроме того, по месту жительства фигуранта дела, а также в офисе компании, которой он руководил, прошли обыски. Следователи изъяли ряд предметов и документов, которые имеют значение для расследования уголовного дела. «Факты противоправной деятельности фигуранта выявлены в результате взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии с сотрудниками УФНС России по Чувашской Республике», - пояснили в пресс-службе следственного управления СКР в Чувашии.
