Версия // Общество // Директора фирмы из Чебоксар обвиняют в сокрытии более 10 миллионов налоговых платежей

Директора фирмы из Чебоксар обвиняют в сокрытии более 10 миллионов налоговых платежей

2985
В разделе

Директора фирмы по изготовлению оборудования для майнинга криптовалют из Чувашии обвиняют в совершении налогового преступления. В результате мошеннических схем, бюджет недосчитался 10,2 миллионов рублей.

Следственное управление СКР по Чувашии завершило расследование уголовного дела против директора компании «Фейсмэн ТК», которая занимается производством оборудования для майнинга криптовалют. Располагается фирма в городе Чебоксары. Руководителя организации обвиняют по статье 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, которые могли бы пойти на погашение недоимки по налогам и страховым взносам в крупном размере).

Следователи считают, что руководитель ООО «Фейсмэн ТК» «изобрел» способ уйти от взысканий недоимок по налогам и сборам. С августа по ноябрь 2018 года он производил все с партнерами минуя расчетные счета своей компании, так как задолжал Федеральной налоговой службе крупную сумму. Возможность операций по банковским счетам компании была приостановлена, а все попавшие на них средства подлежали списанию для погашения долга перед фискальными органами.

По замыслу предприимчивого директора, дебиторы организации со своего расчетного счета переводили деньги на счета ее кредиторов. Таким образом от налоговой инспекции «спрятали» 10 миллионов 200 тысяч рублей. Как отмечает пресс-служба СУ СКР по Чувашии, этой суммы было бы достаточно, чтобы полностью погасить образовавшийся долг.

Чтобы доказать виновность подозреваемого, было проведено несколько исследований: бухгалтерской и почерковедческой судебными экспертизами. Вину директора компании подтверждают и показания свидетелей. В качестве обеспечительной меры, по ходатайству следствия, на личные банковские счета злоумышленника наложен арест. Уголовное дело уже направлено в Калининский районный суд города Чебоксары.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 18.04.2020 15:50
Комментарии 0
Наша версия Марий Эл, Чувашия - региональное приложение общероссийской газеты независимых журналистских расследований «Наша версия»
Наверх