В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора компании «Фирма «Старко». Его обвиняют в сокрытии налогов в особо крупных размерах.
В Чувашии в Московский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Фирма «Старко». Руководителя строительной компании обвиняют в сокрытии средств организации, которые можно было бы взыскать на погашение недоплаченных налогов и страховых взносов в особо крупном размере (статья 199.2 УК РФ).
Следствие установило, что в период с 25 по 31 мая 2018 года обвиняемый проводил расчеты с контрагентами минуя счета своей фирмы, так как ФНС направила в банки поручения приостановлении операций по ним. Деньги, которые могли бы поступить на заблокированные счета, финансовые учреждения должны были направлять на погашение долгов перед фискальными органами. В результате «серых схем» предприниматель утаил от налоговиков 12,5 млн рублей, выведя их из-под механизма принудительного взыскания.
Чтобы доказать виновность подозреваемого следователи допросили свидетелей. Кроме того, по делу была проведена бухгалтерская экспертиза, назначенная судом. По ходатайству следственных органов на счета обвиняемого в коммерческих банках, на доли в уставном капитале нескольких компаний и другое имущество наложен обеспечительный арест.
Напомним, в 2020 году Арбитражный суд Чуваши признал «Фирму «Старко» банкротом и ввел конкурсное управление сроком до 10 июня 2021 года. В число кредиторов компании входят не только налоговые органы и коммерческие структуры, но и физические лица. Самое крупное финансовое требование заявил некий Андрей Иванов. Он утверждает, что одалживал компании более 22,9 млн рублей. С учетом набежавших процентов и неустоек он требует вернуть 75,5 миллионов.
