В Чувашии с членов организованной преступной группы взыщут 50 млн рублей за вывод денег через подставные фирмы. Эти средства пойдут в доход федерального бюджета.
В Чувашии с 11 членов организованной преступной группы будет взыскано 50 млн рублей. Их признали виновными в совершении различных преступлений в сфере экономики, в том числе, в осуществлении незаконной банковской деятельности (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Прокуратура ЧР сообщает, что в период с 2011 по 2017 годы данные лица занимались обналичиванием денежных средств за вознаграждение. Деньги выводились через 30 подставных фирм. За шестилетний период работы участники ОПГ провели финансово-хозяйственных операций на сумму более 4 миллиардов рублей более чем с 3500 контрагентами. Среди их клиентов были даже бюджетные организации. Доход членов ОПГ составил более 50 млн рублей.
Ленинский районный суд Чебоксар удовлетворил требования региональной прокуратуры в полном объеме. В ходе судебного процесса было арестовано имущество осужденных, в том числе квартира, земельный участок и 8 банковских счетов. Решение суда в законную силу пока не вступило.
Ранее «Наша Версия в Чувашии» писала, что следственное управление СКР по Чувашии завершило расследование уголовного дела в отношении черного риэлтора Павла Петрова, состоявшего в ОПГ «Мартовские». Было выяснено, что с 2002 по 2008 годы он в составе преступной группы обманом забирал недвижимость у малоимущих и злоупотребляющих спиртным жителей республики. Преступники предлагали им помощь с продажей квартир и последующей покупкой жилья меньшей площади. Если те соглашались, злоумышленники выселяли бывших хозяев в малопригодные для жизни помещения и давали им незначительные суммы денег. Кроме махинаций с жильем преступники вымогали собственность и деньги у индивидуальных предпринимателей.
