Через серые схемы руководитель дорожно-эксплуатационного предприятия уводил деньги, которые должны были пойти на взыскание крупной недоимки по налогам и сборам.
Следственный комитет возбудил уголовное дело против директора дорожно-эксплуатационного предприятия в Козловском районе Чувашии, которого подозревают в сокрытии от налоговиков крупной суммы.
Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, махинации происходили примерно с июля 2015-го по декабрь 2016 года. В тот период с предприятия в судебном порядке должны были взыскать долги по налогам на сумму более 5 миллионов рублей. По версии следствия, деньги у предприятия были, однако директор не желал с ними расставаться. Чтобы скрыть их от налоговиков, он придумал схему по выводу средств таким способом, чтобы эти потоки не отражались ни в каких официальных финансовых документах.
Директор отправлял четырем дебиторам возглавляемого им предприятия распорядительные письма о проведении расчетов в счет взаимозачетов и погашения задолженности с его контрагентами-кредиторами напрямую. Т.е. расчетные счета дорожной компании эти деньги миновали, никаких данных у взыскателей о появлении средств не появлялось. В противном случае эти деньги бы арестовали и направили в налоговую службу в счет погашения долга. Сейчас по уголовному делу назначена судебная бухгалтерская экспертиза. Также следователи наложили арест на три земельных участка, расположенных в Аликовском районе, и одно нежилое здание в Козловском районе, которые принадлежат руководителю дорожного предприятия. Если денег у предприятия не найдется и вина директора будет доказана, это имущество продадут на аукционе и деньги направят в счет погашения долга.
Уголовное дело возбуждено по статье «Сокрытие денежных средств и имущества организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в крупном размере».
