В Чувашии во время расследования уголовного дела в отношении руководства молокоперерабатывающего завода Вурнарского района обнаружились новые факты его противоправной деятельности. Их дополнительно подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
Против бывшего директора молзавода в Вурнарском районе уже возбуждены два уголовных дела за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Но следователи выявили еще несколько «интересных» моментов, которые прибавили статей ему и нынешнему директору комбината. А именно, в отношении обоих дополнительно возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Кроме того, бывшему директору предстоит ответить за аферу с налогами, а нынешнему - за сокрытие средств, с которых должны были вычитаться налоги. И все это очень большие суммы.
Кстати, единственным владельцем молзавода считается сестра бывшего и жена нынешнего директора. То есть, криминальный семейный подряд.
По версии следствия, родственники договорились между собой и включили в налоговые вычеты ложные сведения по налогу на добавленную стоимость (НДС) за второй квартал 2012 года. На самом деле никаких финансово-хозяйственных отношениях возглавляемой организации с контрагентами, связанных с приобретением у них строительных материалов не было, потому что это были фирмы-однодневки, через которые и прокачивали деньги. Именно с этой филькиной грамотой директоры обратился в налоговую – возвратить налог на добавленную стоимость на 2,5 миллионов рублей. Деньги получили и потратили в свое удовольствие. Кстати, такую же аферу бывший директор провернул уже в 2013 году. Украдено почти 3 млн рублей. Выявили следователи и новый факт уклонения от налогов - 23 миллиона рублей, кроме этого еще в 2012 году также не было заплачено 18 млн 600 тысяч рублей налогов.
Также бывший директор завода подозревается в мошенничестве при получении субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов. Так, он отчитался в Минсельхозе Чувашии, что купил оборудование для комбината на 98 миллионов 600 тысяч рублей. Но красная цена ему - 9 млн 800 тысяч рублей. Стоимость была завышена в 10 раз. При этом, руководителю выделили субсидию, а казне причинили ущерб больше, чем 12 млн рублей.
Нынешний директор предприятия скрыл почти 8 млн рублей, которыми можно было частично погасить недоимку по налогам, которая скопилась у предприятия, а это 21 миллион рублей.
Сейчас все дела объединены в одно. А имущество обоих директоров арестовано: BMW X5, и еще четыре машины - один легковой, два грузовых и один минивэн, сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии.
