В Чувашии расследуется уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Организованная группа получила незаконный доход свыше 33 миллионов рублей.
Следственным управлением МВД по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой. В разработку оперативников попали пятеро чебоксарцев, которые оформили на свои документы и на других посторонних людей больше 20 различных предприятий. Через эти фирмы-однодневки прокачивались огромные суммы денег. Три года расчетные счета компаний, которые принадлежали задержанным чебоксарцам, служили транзитом для потока нечестно добытых денежных средств. Изначально эта преступная схема существовала для обналичивания криминального капитала или же ухода от выплаты налогов в казну государства. Понятное дело, что за подобные услуги владельцы счетов получали солидные проценты. По оперативным данным, за три года финансовой преступной деятельности через фирмы-однодневки, открытые чебоксарцами, было «отмыто» и обналичено больше 400 млн рублей. Не исключено, что пользовались услугами ОПГ и крупные бизнесмены, сросшиеся с властью. Разоблачили преступный синдикат сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике.
По версии следователей, общая сумма незаконного дохода, который преступники получили за три года своей «банковской» деятельности, больше 33 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии. Сейчас в отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следователи определяют всех участников этой незаконной банковской деятельности. Расследование дела продолжается.
