В Чувашии расследуют уголовное дело против организаторов и участников преступного сообщества, проводивших незаконные банковские операции. Общий доход подпольных «банкиров» составил 40 миллионов рублей.
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашии выявило организаторов и участников преступной группировки, которая зарабатывала на проведении незаконных банковских операций. Как удалось установить оперативникам, подпольные банкиры начали свою деятельность еще в 2014 году. В начале злоумышленники работали в втроем. Позже «штат» банды пополнился еще тремя «сотрудниками». Члены группировки создали за годы «работы» порядка 50 фирм-однодневок, через счета которых с 2014 по 2018 годы провели сотни незаконных банковских операций. Суть их деятельности сводилась к обналичиванию денежных средств, разумеется, не бесплатно. За свои «услуги» злоумышленники брали комиссионные.
Сотрудники правоохранительных органов вышли на след преступников в марте 2018 года. Пятеро из них были задержаны. Шестой член группировки, проживающий в Чебоксарах, был объявлен в федеральный розыск, сообщает пресс-служба УМВД по Чувашии.
В ходе расследования уголовного дела стало понятно, что деятельность группы была хорошо организована. Между «филиалами» банды существовала бесперебойная связь, а роли и обязанности каждого члена были четко прописаны. Кроме того, была налажена система координации действий каждого из преступников. Все это в совокупности позволило сделать вывод о реальной и потенциальной угрозе общественной и экономической безопасности Российской Федерации. В настоящее время четыре члена банды находятся под подпиской о невыезде. В отношении пятого мера пресечения пока не избрана. Уголовное дело возбуждено по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем).
В расследовании уголовного дела и поимке преступников принимали участие оперативники из Чувашии при содействии сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. Расследование уголовного дела поручено следственной части следственного управления МВД по Чувашии.
