Версия // Общество // В Чувашии экс-директора чебоксарской компании обвиняют в налоговом мошенничестве

В Чувашии экс-директора чебоксарской компании обвиняют в налоговом мошенничестве

2368

https://chuvashia.sledcom.ru/
В разделе

Прокуратура Чувашии утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора компании из Чебоксар, занимающейся оптовой торговлей машинами и спецоборудованием. Его обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения.

В Чувашии передано в суд уголовное дело в отношении бывшего директора компании из города Чебоксары, которая занимается оптовой торговлей машинами и специализированным оборудованием. Экс-руководителя обвиняют в крупном мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения (статья 159 УК РФ). В настоящее время республиканская прокуратура уже утвердила обвинительное заключение.

В ходе следствия выяснилось, что в январе-октябре 2016 года обвиняемый, будучи руководителем организации, сдал в ИФНС России по Чебоксарам декларацию по налогу на добавленную стоимость, которая содержала заведомо недостоверные сведения. Будто бы фирма, которой руководил подозреваемый, вела финансово-хозяйственную деятельность с другой организацией, что позволяло претендовать на налоговое возмещение. Факты сотрудничества экс-директор подтвердил фальшивыми счетами-фактурами. В результате махинаций злоумышленник получил из бюджета Российской Федерации возмещение уплаченного налога в размере 960 тыс. рублей. В пресс-службе республиканской прокуратуры отмечают, что деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Следы преступления удалось обнаружить в результате совместной работы двух правоохранительных структур -  следственного управления СКР по Чувашии и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Чувашской Республики. Вину подозреваемого доказывают показания свидетелей, а также налоговая и бухгалтерская документация. Кроме того, в рамках расследования провели налоговую судебную экспертизу.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 08.10.2021 20:15
Комментарии 0
Наша версия Марий Эл, Чувашия - региональное приложение общероссийской газеты независимых журналистских расследований «Наша версия»
Наверх