Прокуратурой Чувашской Республики направлено в суд уголовное дело против местного жителя о незаконной банковской деятельности на сумму свыше 1 млрд. рублей. Предположительно, подсудимый заработал на сделках больше 16 млн рублей.
Прокуратура Чувашской Республики утвердила обвинение в отношении Сергея Шумилова. Его обвиняют в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица. Следствие считает, что Шумилов пять лет зарабатывал проценты на незаконных банковских операциях. Установлено, что он с декабря 2011 года по апрель 2016 год оформил 14 фирм-однодневок на подставных лиц, через расчетные счета которых и проводились банковские операции индивидуальных предпринимателей, компаний и других хозяйствующих субъектов, желающих скрыть налоги. Таким образом, Шумилов совершил незаконных финансовых операций почти на 1 млрд рублей. Конечно, услуги он оказывал не бесплатно, брал определенный процент от сумм, проведенных через его фирмы, и не менее 4 процентов за обналичивание, заработав незаконно больше 16 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии. Уголовное дело отправлено на рассмотрение в суд.
Ранее в Чувашии была разоблачена преступная группа, которую также подозревают в незаконной банковской деятельности. Считается, что 13 предполагаемых участников группировки обналичивали денежные средства не только в Чувашии, но и в других регионах страны, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии. Под домашним арестом находится лидер группировки, остальные подозреваемые пока на свободе, но им выбрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Были изъяты документы 30 фиктивных фирм, а также бухгалтерские документы, паспорта граждан РФ, компьютеры и многое другое, что представляет интерес для следствия.
