На одном из молочных заводов Чувашии действовала отлаженная система уклонения от налогов, причем в преступных схемах были задействованы и нынешний, и бывший директора предприятия.
В Чувашии вынесли приговор гендиректору ООО «Вурнары Завод «СОМ» Федору Волкову и его предшественнику – Леониду Семенову. Следствие и суд доказали их вину в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. Обвинялись Волков и Семенов и в других преступлениях. Наказание им назначили разное, с учетом степени вины каждого. Волков получил реальный срок – 5 лет он проведет в колонии общего режима. Семенову дали 2,5 года условно, также он должен будет заплатить штраф – 100 тыс. рублей. Приговор еще может быть обжалован.
Волков и Семенов намеренно уклонились от уплаты НДС с руководимого ими завода на сумму более 29 млн рублей. Для этого использовались поддельные документы о поставках строительных материалов от фирм-однодневок, подавались «липовые» налоговые декларации. Осужденные обратились в налоговые органы с просьбой возвратить «излишне уплаченную» сумму НДС в размере более 2,5 млн рублей, а в качестве доказательства представили намеренно искаженную налоговую декларацию предприятия. Обманутые налоговики перевели на счет завода указанную сумму, которая затем была похищена. Аналогичную операцию Волков провернул еще раз, уведя из казны более 2,8 млн рублей.
Волков обогатился и на бюджетных выплатах. Он передавал в Минсельхоз Чувашии и банк-партнер липовые документы для возмещения части затрат на покупку оборудования на сумму 134 млн рублей, в то время как реальная его стоимость была в несколько раз меньше – около 21 млн рублей. Субсидия была получена, а бюджет не досчитался 14,5 млн рублей. Кстати, суд удовлетворил требование налоговиков и Минсельхоза ЧР и взыскал с Волкова более 40 млн рублей, сообщили в региональном управлении СКР.
Семенов отличился еще тем, что скрыл от налоговых органов около 4 млн рублей, хотя недоимки предприятия превышали 21 млн рублей. Деньги он уводил на банковские счета подконтрольных ему фирм – ТД «Белоусовы» и ООО «Белоусовы».
Таким образом, Волков и Семенов беззастенчиво обирали и казну и родное предприятие в течение нескольких лет на глазах у контролирующих и надзорных органов, распоряжаясь средствами завода как своим кошельком.
