Верховный суд Чувашской Республики оставил в силе приговор в отношении 40-летнего учредителя и 34-летнего учредителя и генерального директора ООО «Старт-Инвест». Оба они отправятся в колонию на 6 и 8 лет соответственно.
Мошенничество в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, совершенные организованной группой, в особо крупном размере - вот в чем обвинялись руководители компании ООО «Старт-Инвест».
Оба осужденных в 2011 году создали компанию ООО «Старт-Инвест». Фирма, как и многие компании, которые были созданы по следам МММ, обещала огромные проценты по вкладам. Пенсионеры и просто доверчивые граждане, которые хотели получить моментальную прибыль, заключали договоры займа от 3 до 12 месяцев, намереваясь получить выплаты от 60 до 79 процентов годовых. Действительно, дивиденды компанией сначала выплачивались для придания видимости законной деятельности. Правда, проценты получали не все, а избранные клиенты, которые могли бы разрекламировать компанию или привести новых соинвесторов.
Но вскоре учредители компании решили закрыть контору, которая действовала по принципу «финансовой пирамиды». А 900 вкладчиков остались у разбитого корыта. 172 млн рублей, которые граждане вложили в ООО «Старт-Инвест», были похищены и присвоены, сообщает прокуратура Чувашии.
Кроме того выяснилось, что осужденные отмыли 96 млн рублей, полученные преступным путем. Оказывается, деньги вкладчиков перечислялись на счета созданных ими фирм-однодневок под видом оплаты заключенных договоров займа, оказания услуг и так далее. Затем эти суммы снимались и тратились на личные нужды. В итоге учредителя и гендиректора компании «Старт-Инвест» признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к 6 и 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Так называемые бизнесмены попытались обжаловать приговор, но судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики и оставила решение без изменения. А вот обманутые вкладчики теперь будут взыскивать свои деньги с осужденных только в гражданском порядке, если, конечно, осужденные не проявят жест доброй воли и не вернут наворованное добровольно.
